Cumplimento Normativo: Prevención de Lavado de activos
La transparencia y la integridad son esenciales en un mercado global donde las empresas enfrentan exigencias cada vez más estrictas. En López-Grullón asesoramos a sujetos obligados en la implementación de programas de cumplimiento y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), con un enfoque integral que protege a nuestros clientes de riesgos legales y reputacionales.
Nuestro equipo combina experiencia jurídica, conocimiento normativo y visión estratégica para diseñar programas de cumplimiento ajustados al perfil de riesgo y a las necesidades de cada organización. Con ello, no solo cumplimos con las disposiciones regulatorias, sino que fortalecemos la confianza y credibilidad de nuestros clientes en el mercado.
Nuestros servicios incluyen:
- Procesos de debida diligencia y monitoreo continuo, con elaboración de reportes y documentación respaldatoria.
- Diseño de manuales de prevención, adaptados al sector económico y nivel de riesgo de cada cliente.
- Capacitación en normativa LA/FT, dirigida a oficiales de cumplimiento y personal clave.
- Diseño de matrices de riesgo, alineadas con la normativa local e internacional.
- Auditorías preventivas y evaluaciones internas, para reforzar los controles y detectar oportunidades de mejora.
- Clasificación y análisis de proyectos inmobiliarios, asegurando su debida diligencia y cumplimiento con la normativa aplicable.