Talentos

En López Grullón Abogados & Consultores contamos con un equipo de abogados altamente capacitado y con amplia experiencia en diversas ramas del derecho. Cada uno de nuestros profesionales aporta una visión estratégica y especializada, lo que nos permite acompañar a nuestros clientes en proyectos complejos, litigios de alto perfil y en la prevención de riesgos legales.

Conoce al equipo

Nuestra fortaleza radica en la combinación de conocimiento técnico, ética profesional y enfoque práctico, ofreciendo soluciones jurídicas innovadoras y efectivas en el ámbito corporativo, penal económico, regulatorio y empresarial.

María Cristina Grullón

Socia fundadora

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Víctor López Díaz

Socio fundador

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Ivetty Ogando Tejeda

Directora Corporativo y Negocios

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Jonatan Ravelo

Director de Litigios

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Víctor Manuel López González

Abogado asociado senior

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Keliser Madrigal

Abogada asociada a la Gerencia Legal

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Kelvin Heredia

Paralegal

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Luis Manuel de Jesús

Abogado asociado

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María Cristina Grullón

Socia fundadora

Áreas

Corporativo, Negocios, Derecho Penal Económico, Mercados Financieros

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.

María Cristina Grullón es socia fundadora de López-Grullón Abogados & Consultores, donde ha consolidado una destacada carrera en el ámbito jurídico, con especial enfoque en sectores regulados y en la provisión de soluciones legales estratégicas.

Cuenta con una sólida experiencia en cumplimiento normativo y en la conducción de procesos administrativos sancionadores, abarcando áreas clave como el mercado de valores, derecho aduanero, prevención de lavado de activos y seguridad. Su práctica profesional también se ha fortalecido en litigios comerciales, societarios y de carácter penal económico, incluyendo casos de defraudación tributaria y de violaciones a la Ley Monetaria y Financiera, así como a la Ley del Mercado de Valores.

Además, se ha desempeñado como consultora en auditorías legales preventivas y correctivas, aportando su conocimiento en la gestión de riesgos regulatorios y en el diseño de estrategias de cumplimiento empresarial.

En el ámbito judicial, María Cristina ejerció como Juez Suplente de Paz mientras desempeñaba funciones como Abogada Ayudante de la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional. También desarrolló experiencia en Salas Penales, Juzgados de la Instrucción y en la Fiscalía del Distrito Nacional, lo que le otorgó una visión integral del sistema de justicia.

Es titular de la certificación FIBA AMLCA, especializada en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), lo que refuerza su experticia en la implementación de sistemas de cumplimiento alineados a estándares internacionales.

Formación académica

  • Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Magna Cum Laude (2002).
  • Máster en Derecho Empresarial, con especialidad en Derecho de los Mercados Financieros y Tecnologías de la Información, Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, España.
  • Estudios en Legislación Económica y Estrategia Legal.

Membresías profesionales

  • Miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana.
  • Miembro fundador del Observatorio Ciudadano Pro-Justicia.
  • Miembro fundador de la Unión de Jóvenes Profesionales de la República Dominicana.

Publicaciones

  • Grullón, María. “Los beneficiarios finales en los fideicomisos como patrimonios autónomos”, País Dominicano, Temático, año 2, número 2, Santo Domingo de Guzmán, marzo 2018.

María Cristina Grullón

Founding Partner

Areas

Corporate, Business, Economic Criminal Law, Financial Markets

Languages

  • Spanish.
  • English.

María Cristina Grullón is a founding partner of López-Grullón Abogados & Consultores, where she has built a distinguished career in the legal field, with a special focus on regulated industries and the provision of strategic legal solutions.

He has extensive experience in regulatory compliance and in conducting administrative sanction proceedings, covering key areas such as the securities market, customs law, anti-money laundering, and security. Her professional practice has also been strengthened in commercial, corporate, and economic criminal litigation, including cases involving tax fraud and violations of the Monetary and Financial Law, as well as the Securities Market Law.

In addition, she has served as a consultant in preventive and corrective legal audits, contributing her expertise in regulatory risk management and the design of corporate compliance strategies.

In the judicial sphere, María Cristina served as an Alternate Justice of the Peace while working as an Assistant Attorney to the Presidency of the Criminal Chamber of the National District. She also gained experience in criminal courts, preliminary hearing courts, and the National District Attorney’s Office, which provided her with a comprehensive understanding of the justice system.

She holds the FIBA AMLCA certification, specializing in the prevention of money laundering and terrorist financing (AML/CFT), which reinforces her expertise in implementing compliance systems aligned with international standards.

Education

  • Bachelor of Laws, Autonomous University of Santo Domingo, Magna Cum Laude (2002).
  • Master’s Degree in Business Law, with a specialization in Financial Markets Law and Information Technology, Antonio de Nebrija University, Madrid, Spain.
  • Studies in Economic Law and Legal Strategy.

Professional memberships

  • Member of the Dominican Republic Bar Association.
  • Founding member of the Citizens’ Observatory for Justice.
  • Founding member of the Union of Young Professionals of the Dominican Republic.

Publications

  • Grullón, María. “Final Beneficiaries in Trusts as Separate Estates”, Dominican Republic, Temático, vol. 2, no. 2, Santo Domingo de Guzmán, March 2018.

Víctor López Díaz

Socio fundador

  • Conecta por Linkedin

Áreas

Derecho Corporativo, Derecho Aduanal, Derecho Agrario

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.

Socio fundador de la Firma. Con más de 20 años de experiencia profesional. Experto en asesoría y planificación fiscal, patrimonial y relaciones institucionales.

Formación académica

  • Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Máster en Derecho Empresarial, 2004.
  • Universidad Autónoma de Santo Domingo, Licenciatura en Derecho, magna cum laude, 2002.

Membresías profesionales

  • Miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

Víctor López Díaz

Founding Partner

  • Connect on LinkedIn

Areas

Corporate Law, Customs Law, Agricultural Law

Languages

  • Spanish.
  • English.

Founding partner of the firm. With more than 20 years of professional experience. Expert in tax and estate planning and advisory services, as well as institutional relations.

Education

  • Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Master of Business Law, 2004.
  • Autonomous University of Santo Domingo, Bachelor of Laws, magna cum laude, 2002.

Professional memberships

  • Miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

Ivetty Ogando Tejeda

Directora de Corporativo y Negocios

Áreas

Corporativo, Negocios, Administrativo, Regulatorio, Contrataciones Públicas, Inmobiliario, Litigios Comerciales

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.

Abogada  especializada en Derecho Corporativo y de Negocios, con sólida trayectoria en la asesoría legal integral a empresas de diversos sectores.

Su experiencia profesional abarca la estructuración y reestructuración societaria, incluida la asesoría y acompañamiento en el diseño, adecuación y fotalecimiento de las normas de Gobierno Corporativo; propiedad intelectual; contrataciones públicas; redacción y revisión de contratos; obtención de permisos y licencias en sectores regulados; así como la representación de clientes en procesos de negociación; litigios administrativos, comerciales e inmobiliarios.

Ha desarrollado una práctica destacada en la asesoría legal e íntegral de proyectos turísticos inmobiliarios, de inversión extranjera y de energía renovable y residuos sólidos. Asimismo, su ejercicio profesional se enfoca en los sectores financiero, remesas y cambios, seguros, casinos y juegos de azar, así como habilitaciones, permisos y registros del sector salud.

Su practica profesional combina una visión estratégica y preventiva, orientada a acompañar a empresas y particulares en el desarrollo de sus actividades comerciales e inversiones, fortaleciendo la viabilidad y seguridad jurídica de proyectos complejos en áreas de alta supervisión estatal.

Formación académica

  • Licenciatura en Derecho, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Summa Cum Laude (2016).
  • Máster en Derecho Civil y Procedimiento Civil, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2020.
  • Máster en Derecho Administrativo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2025.
  • Diplomado en Contratación Pública, Gaceta Judicial, 2018.
  • Curso de Razonamiento, Argumentación y Estructuración de las Decisiones Judiciales, Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), 2016.
  • Diplomado en Vías de Ejecución, Fundación Derecho Constitucional y Comunitario (FUNDECCOM), 2016.
  • Diplomado en Destrezas y Manejo de Procesos Civiles, FUNDECCOM, 2015.
  • Diplomado en Redacción y Argumentación Jurídica, Fundación Jóvenes para el Progreso, Inc. (FUNJEPRO), 2014.

Membresías profesionales

  • Miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

Publicaciones

  • La cosa juzgada impropiamente calificada, 2021.
  • Implicaciones de las autorizaciones administrativas en la prestación de los servicios económicos de interés general”, 2025.

Ivetty Ogando Tejeda

Director of Corporate and Business Affairs

Areas

Corporate, Business, Administrative, Regulatory, Government Procurement, Real Estate, Commercial Litigation

Languages

  • Spanish.
  • English.

An attorney specializing in corporate and business law, with a proven track record in providing comprehensive legal counsel to companies in various industries.

His professional experience encompasses corporate structuring and restructuring, including advising and assisting with the design, adaptation, and strengthening of corporate governance standards; intellectual property; public procurement; drafting and reviewing contracts; obtaining permits and licenses in regulated sectors; as well as representing clients in negotiations and in administrative, commercial, and real estate litigation.

He has developed a distinguished practice in providing comprehensive legal counsel for real estate tourism projects, foreign investment projects, and projects involving renewable energy and solid waste. Additionally, his professional practice focuses on the financial sector, remittances and foreign exchange, insurance, casinos and gambling, as well as authorizations, permits, and registrations in the healthcare sector.

His professional practice combines a strategic and proactive approach, aimed at supporting companies and individuals in the development of their business activities and investments, thereby strengthening the viability and legal certainty of complex projects in areas subject to high levels of government oversight.

Education

  • Bachelor of Laws, Pedro Henríquez Ureña National University (UNPHU), Summa Cum Laude (2016).
  • Master’s Degree in Civil Law and Civil Procedure, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2020.
  • Master’s Degree in Administrative Law, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2025.
  • Certificate in Public Procurement, Gaceta Judicial, 2018.
  • Course on Reasoning, Argumentation, and Structuring of Judicial Decisions, National School of the Judiciary (ENJ), 2016.
  • Diploma Program in Enforcement Procedures, Constitutional and Community Law Foundation (FUNDECCOM), 2016.
  • Diploma Program in Civil Procedure Skills and Management, FUNDECCOM, 2015.
  • Diploma Program in Legal Writing and Argumentation, Youth for Progress Foundation, Inc. (FUNJEPRO), 2014.

Professional memberships

  • Member of the Dominican Republic Bar Association.

Publications

  • “Res Judicata Improperly Classified,” 2021.
  • “Implications of Administrative Authorizations on the Provision of Economic Services of General Interest,” 2025.

Jonatan Ravelo

Director de Litigios

Áreas

Litigios en materia Penal, Civil, Laboral, Inmobiliario y Contencioso Administrativo-Tributario

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.

Jonatan Ravelo es abogado con amplia experiencia en la asesoría, representación y administración de procesos jurídicos para empresas locales e internacionales, tanto del sector público como privado.

Su práctica se ha concentrado en las áreas de derecho penal, civil, comercial, laboral, contencioso administrativo y tributario, integrando asesoría preventiva, representación en juicios y administración de procesos con un enfoque estratégico orientado a resultados. Acompaña a clientes de alta relevancia en distintos sectores de la economía, alineando cada decisión legal con sus objetivos operativos y reputacionales, y priorizando la mitigación de riesgos y la resolución eficiente de controversias.

Su práctica se enmarca en litigios complejos en la República Dominicana vinculados a fraudes económicos, defraudación tributaria, propiedad intelectual, lavado de activos y reparación de daños y perjuicios. Asimismo, representa a clientes en procesos de responsabilidad civil, resolución de conflictos, recuperación de capitales y ejecuciones civiles. Se distingue por diseñar estrategias claras y ejecutables en contextos de alta complejidad jurídica, combinando rigor técnico, oportunidad procesal y criterio práctico para maximizar la efectividad de las actuaciones y proteger los intereses del cliente en todas las etapas del proceso.

Formación académica

  • Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, Universidad Pro-Educación y Cultura (UNAPEC), Magna Cum Laude, 2015.
  • Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 2012.

Formación complementaria

  • Técnicas de Litigación Penal Avanzada, Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico – 2025
  • Regulación Financiera: Banca, Fideicomiso y Mercado de Valores, Asociación de Bancos Multiples de la Rep. Dom.  (ABA) – 2023
  • Perfeccionamiento sobre el Modelo Constitucional y legal de la Extición de Dominio,  Universidad La Gran Colombia – 2022
  • Gestión en Alta Gerencia, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), 2016.
  • Normas Estratégicas de Inteligencia y Contrainteligencia, Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Justicia (FUNGLODE), 2014.
  • Otros diplomados y seminarios en procedimientos penal y civil cursados en la Gaceta Judicial y la Fundación Jóvenes por el Progreso (FUNJEPRO).

Membresías profesionales

  • Miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana.
  • Miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional.
  • Miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional.

Publicaciones

  • Viabilidad del Auxilio Judicial ante la inoperancia de la Autoridad Competente.
  • Garantías de los derechos humanos en el nuevo modelo de gestión penitenciaria, caso: CCR San Pedro de Macorís.

Jonatan Ravelo

Director of Litigation

Areas

Litigation in Criminal, Civil, Labor, Real Estate, and Administrative and Tax Matters

Languages

  • Spanish.
  • English.
Jonatan Ravelo is an attorney with extensive experience in advising, representing, and managing legal proceedings for local and international companies in both the public and private sectors.

His practice has focused on the areas of criminal, civil, commercial, labor, administrative litigation, and tax law, integrating preventive counsel, representation in court proceedings, and case management with a strategic, results-oriented approach. He advises high-profile clients across various economic sectors, aligning each legal decision with their operational and reputational objectives, and prioritizing risk mitigation and the efficient resolution of disputes.

His practice involves complex litigation in the Dominican Republic related to economic fraud, tax evasion, intellectual property, money laundering, and claims for damages. He also represents clients in civil liability proceedings, dispute resolution, debt recovery, and civil enforcement actions. He is known for designing clear and actionable strategies in highly complex legal contexts, combining technical rigor, procedural timeliness, and practical judgment to maximize the effectiveness of legal actions and protect clients’ interests at every stage of the process.

Education

  • Master’s Degree in Criminal Law and Criminal Procedure, Pro-Education and Culture University (UNAPEC), Magna Cum Laude, 2015.
  • Bachelor of Laws, Autonomous University of Santo Domingo (UASD), 2012.

Continuing Education

  • Advanced Criminal Litigation Techniques, University of Puerto Rico School of Law – 2025
  • Financial Regulation: Banking, Trusts, and Securities Markets, Association of Multiple Banks of the Dominican Republic (ABA) – 2023
  • Advanced Course on the Constitutional and Legal Framework for Asset Forfeiture, La Gran Colombia University – 2022
  • Senior Management, Santo Domingo Institute of Technology (INTEC), 2016.
  • Strategic Standards for Intelligence and Counterintelligence, Center for Security and Defense Studies of the Global Democracy and Justice Foundation (FUNGLODE), 2014.
  • Other certificate programs and seminars on criminal and civil procedures completed at the Gaceta Judicial and the Youth for Progress Foundation (FUNJEPRO).

Professional Memberships

  • Member of the Bar Association of the Dominican Republic.
  • Member of the World Association for Constitutional Justice.
  • Member of the Colombian Association of Constitutional Procedural Law.

Publications

  • The Feasibility of Judicial Assistance in the Face of the Competent Authority’s Inaction.
  • Human Rights Safeguards in the New Prison Management Model: The Case of the San Pedro de Macorís Correctional Center.

Víctor Manuel López González

Abogado asociado Senior

  • Conecta por Linkedin

Áreas

Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Tributario, Derecho Administrativo, Planificación fiscal empresarial, Derecho Financiero, Mercado de Valores, Propiedad Intelectual, Derecho Penal Económico y Litigación

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.
  • Francés.
  • Portugués (básico).
  • Mandarín (básico).

Asesor de negocios, planificación fiscal y financiera de empresas y comerciantes.

Asesor de clientes internacionales y locales en sus asuntos fiscales, aduanales, inversión en la República Dominicana, financiamiento de proyectos, banca, mercado de valores, seguros, energía y turismo.

Abogado litigante en materia de Derecho Administrativo, Procedimientos Constitucionales, Derecho Penal Económico, Civil y Comercial.

Consultor en Asuntos Tributarios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Profesor de Derecho Tributario en la Universidad Iberoamericana (UNIBE)

Presidente del Grupo de Estudiantes de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en el periodo 2013-14.

Formación académica

  • Harvard University Law School, LL.M., 2017
  • Oxford University, MJur, 2015.
  • Universidad Iberoamericana, Licenciatura en Derecho, Summa Cum Laude, Valedictorian, 2014.

Membresías profesionales

  • Distinción Award, Universidad de Oxford. (Corporate Tax Law).
  • Premio a la Excelencia Académica “Dr. Jorge Abraham Hazoury Bahles” de la Universidad Iberoamericana.
  • Miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana.
  • Miembro del Voluntariado de la Asociación de Naciones Unidas de la República Dominicana.
  • Miembro del Consejo Latinoamericano de Estudiosos del Derecho Internacional Comparado.

Publicaciones

  • López, V. (2014). Análisis del Régimen Jurídico del Mercado de Deuda Pública de la República Dominicana. UNIBE, República Dominicana.
  • López, V. (2014). Importancia del Tribunal Constitucional para la consolidación y desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho. Ensayos sobre Temas Constitucionales: Vol. I. Tribunal Constitucional y el PNUD, República Dominicana.
  • López, V. (2013). Tribunal Constitucional: guardián de los derechos fundamentales y del orden constitucional de nuestra sociedad. Revista Jurídica GRED-UNIBE: 3ra Edición. Santo Domingo, República Dominicana.

Víctor Manuel López González

Senior Associate Attorney

  • Connect on LinkedIn

Areas

Administrative Law, Constitutional Law, Tax Law, Administrative Law, Corporate Tax Planning, Financial Law, Securities Market, Intellectual Property, Economic Criminal Law, and Litigation

Languages

  • Spanish.
  • English.
  • French.
  • Portuguese (basic).
  • Mandarin (basic).

Business advisor specializing in tax and financial planning for companies and merchants.

Advisor to international and local clients on tax and customs matters, investment in the Dominican Republic, project financing, banking, the stock market, insurance, energy, and tourism.

Litigator specializing in administrative law, constitutional proceedings, economic criminal law, and civil and commercial law.

Tax Affairs Consultant for the United Nations Development Program (UNDP)

Professor of Tax Law at the Universidad Iberoamericana (UNIBE)

President of the Law Students’ Association at the Universidad Iberoamericana (UNIBE) for the 2013–14 academic year.

Education

  • Harvard University Law School, LL.M., 2017
  • Oxford University, MJur, 2015.
  • Universidad Iberoamericana, Bachelor of Laws, Summa Cum Laude, Valedictorian, 2014.

Professional memberships

  • Distinction Award, University of Oxford. (Corporate Tax Law).
  • “Dr. Jorge Abraham Hazoury Bahles” Award for Academic Excellence from the Universidad Iberoamericana.
  • Member of the Dominican Republic Bar Association.
  • Volunteer with the United Nations Association of the Dominican Republic.
  • Member of the Latin American Council of Scholars of Comparative International Law.

Publications

  • López, V. (2014). Analysis of the Legal Framework of the Dominican Republic’s Public Debt Market. UNIBE, Dominican Republic.
  • López, V. (2014). The Importance of the Constitutional Court for the Consolidation and Development of the Social and Democratic State Under the Rule of Law. Essays on Constitutional Issues: Vol. I. Constitutional Court and the UNDP, Dominican Republic.
  • López, V. (2013). The Constitutional Court: Guardian of Fundamental Rights and the Constitutional Order of Our Society. GRED-UNIBE Law Review: 3rd Edition. Santo Domingo, Dominican Republic.

Keliser Madrigal

Abogada Asociada a la Gerencia Legal

Áreas

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), Extinción de Dominio, Derecho Penal Económico, Inmobiliario y Corporativo

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.

Keliser es abogada con amplia experiencia en derecho penal económico, prevención de lavado de activos, extinción de dominio, cumplimiento normativo e inversión inmobiliaria.

Ha brindado asesoría especializada y representación en litigios a clientes en procesos vinculados a delitos financieros, lavado de activos, fraude corporativo y defraudación tributaria

Es especialista en la implementación de programas de cumplimiento normativo, procesos de debida diligencia, gestión de riesgos y evaluación de idoneidad y desempeño de directivos en sectores regulados.

Ha acompañado y brindando apoyo jurídico a instituciones, empresas y particulares del sector inmobiliario, financiero e industrial en la gestión de riesgos legales y en la implementación de estrategias preventivas que fortalecen la transparencia y sostenibilidad de sus operaciones.

Su compromiso, visión estratégica y capacidad técnica le permiten atender con eficacia a clientes en entornos complejos y de alta exigencia regulatoria, garantizando seguridad jurídica en cada etapa de sus proyectos y operaciones.

Formación académica

  • Licenciatura en Derecho, Universidad del Caribe, 2021.
  • Máster en Criminalista Forense, Universidad INISEG- España, 2023.
  • Máster en Antilavado de Activos y Extinción de Dominio, Universidad Autónoma de Santo Domingo, 2025.
  • Inglés Avanzado, Universidad APEC, 2023.
  • Curso Especializado de Responsabilidad Civil, Escuela Nacional de la Judicatura, 2022.
  • Understanding Transnational Organize Crime, Unite Nations Office on Drugs and Crime (UNODC Global Elearning), 2021
  • Introduction to Anti-Corruption, Unite Nations Office on Drugs and Crime (UNODC Global Elearning), 2021
  • Taller Incidentes ante el Juez de Ejecución de la Pena. Escuela Nacional de la Judicatura I Ago. 2022
  • Curso Seguridad Digital con Perspectiva de Género: “Nuestras redes, nuestra seguridad”. Interamericano contra el Terrorismo I Jul. 2022
  • Taller La Prescripción en Materia Penal. Escuela Nacional de la Judicatura I Jul. 2021
  • Taller Elementos Esenciales del Régimen Penitenciario Dominicano. Escuela Nacional de la Judicatura I Jul. 2022
  • Curso Justicia Terapéutica. Escuela Nacional de la Judicatura I Nov. 2022
  • Taller Manejó Estratégico de las Acciones en Contra de la Prisión Preventiva. Escuela Nacional de la Judicatura I Abr.2021
  • Diplomado en Derecho Constitucional. Escuela Nacional de la Judicatura I Feb. 2020
  • Taller Delito de Trata de Personas. Escuela Nacional de la Judicatura I Feb.2020
  • Curso Resolución Alterna de Conflictos. Escuela Nacional de la Judicatura I Oct. 2020
  • Diplomado Introducción al Derecho Penal Internacional. Case Western Reserve University I Jul. 2019
  • Congreso Internacional en Criminología y Criminalística. Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global/ Nov.2022
  • Diplomado Nuevo Código Penal Dominicano. Colegio Dominicano de Abogados I Mar. 2017

Membresías profesionales

  • Miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana.
  • Miembro de la Red de Igualdad de Género, Derechos y Diversidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Publicaciones

  • Madrigal, K. (2023). “La importancia de la cadena de custodia en la investigación forense: Un estudio sobre los protocolos y las mejores prácticas para garantizar la integridad y validez de las pruebas forenses durante su recolección, almacenamiento y presentación en el juicio”. INISEG.

Keliser Madrigal

Associate Attorney in the Legal Department

Areas

Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (AML/CFT), Asset Forfeiture, Economic Criminal Law, Real Estate Law, and Corporate Law

Languages

  • Spanish.
  • English.

Keliser is an attorney with extensive experience in economic criminal law, anti-money laundering, asset forfeiture, regulatory compliance, and real estate investment.

He has provided specialized legal advice and litigation representation to clients in cases involving financial crimes, money laundering, corporate fraud, and tax evasion.

He specializes in the implementation of regulatory compliance programs, due diligence processes, risk management, and the evaluation of executive suitability and performance in regulated sectors.

He has advised and provided legal support to institutions, companies, and individuals in the real estate, financial, and industrial sectors in managing legal risks and implementing preventive strategies that strengthen the transparency and sustainability of their operations.

His commitment, strategic vision, and technical expertise enable him to effectively serve clients in complex and highly regulated environments, ensuring legal certainty at every stage of their projects and operations.

Education

  • Bachelor of Laws, University of the Caribbean, 2021.
  • Master’s in Forensic Criminalistics, INISEG University—Spain, 2023.
  • Master’s Degree in Anti-Money Laundering and Asset Forfeiture, Autonomous University of Santo Domingo, 2025.
  • Advanced English, APEC University, 2023.
  • Specialized Course in Civil Liability, National School of the Judiciary, 2022.
  • Understanding Transnational Organized Crime, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC Global e-Learning), 2021
  • Introduction to Anti-Corruption, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC Global e-Learning), 2021
  • Workshop on Incidents Before the Sentence Enforcement Judge. National School of the Judiciary, Aug. 2022
  • Course on Digital Security with a Gender Perspective: “Our Networks, Our Security.” Inter-American Center against Terrorism, July 2022
  • Workshop on Statutes of Limitations in Criminal Matters. National School of the Judiciary, July 2021
  • Workshop on Essential Elements of the Dominican Penitentiary System. National School of the Judiciary I July 2022
  • Therapeutic Justice Course

Professional memberships

 
  • Member of the Dominican Republic Bar Association.
  • Member of the Organization of American States (OAS) Network on Gender Equality, Rights, and Diversity.

Publications

  • Madrigal, K. (2023). “The Importance of the Chain of Custody in Forensic Investigation: A Study on Protocols and Best Practices to Ensure the Integrity and Validity of Forensic Evidence During Its Collection, Storage, and Presentation at Trial”. INISEG.

Kelvin Heredia

Paralegal

Áreas

Litigios y Solución de Controversias

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.

[Kelvin Heredia es paralegal del área de Litigios y Solución de Controversias. Cuenta con experiencia representando a clientes en procesos judiciales y extrajudiciales de alta complejidad.

Ha asesorado a empresas del sector [indicar sectores: financiero, construcción, telecomunicaciones, energético, etc.], entre las que se destacan [nombres de empresas o instituciones], contribuyendo a la resolución efectiva de conflictos y a la recuperación de capitales.

Formación académica

  • [Falta info]

Membresías profesionales

  • Miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

Publicaciones

  • [Falta info]

Kelvin Heredia

Paralegal

Areas

Litigation and Dispute Resolution

Languages

  • Spanish.
  • English.
Kelvin Heredia is a paralegal in the Litigation and Dispute Resolution practice area. He has experience representing clients in highly complex judicial and extrajudicial proceedings.
He has advised companies in the [specify sectors: financial, construction, telecommunications, energy, etc.] sectors, including [names of companies or institutions], contributing to the effective resolution of disputes and the recovery of capital.

Education

Professional memberships

  • Member of the Dominican Republic Bar Association.

Publications

Luis Manuel de Jesús

Abogado asociado

  • Conecta por Linkedin

Áreas

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.

Luis Manuel Es abogado junior del área de Litigios y Solución de Controversias. Cuenta con experiencia representando a clientes en procesos judiciales y extrajudiciales de alta complejidad.

Ha asesorado a empresas del sector [indicar sectores: financiero, construcción, telecomunicaciones, energético, etc.], entre las que se destacan [nombres de empresas o instituciones], contribuyendo a la resolución efectiva de conflictos y a la recuperación de capitales.

Formación académica

Membresías profesionales

Publicaciones

Luis Manuel de Jesús

Associate Attorney

  • Connect on LinkedIn

Areas

Languages

  • Spanish.
  • English.
Luis Manuel is a junior attorney in the Litigation and Dispute Resolution practice area. He has experience representing clients in highly complex judicial and extrajudicial proceedings.
He has advised companies in the specify sectors: financial, construction, telecommunications, energy, etc. sectors, including [names of companies or institutions], contributing to the effective resolution of disputes and the recovery of capital.

Education

Professional memberships

Publications