Asesoramos en la aplicación e implementación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo (LAFT) y otros delitos conexos, lo que incluye:
– Asesoría y acompañamiento en la realización de debidas diligencias, reportes y monitoreos de riesgos.
Procuramos que nuestros clientes mantengan la documentación requerida para demostrar la aplicación de su plan de prevención.
– Elaboramos manuales de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo ajustados al nivel de riegos y las actividades de cada empresa.
– Capacitamos a oficiales de cumplimiento y colaboradores para la correcta aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo.
– Diseñamos la matriz de riesgos enfocada a determinar el perfil de tus clientes, acorde a lo establecido en la
normativa vigente.
– Realizamos auditorías preventivas para monitorear y garantizar el cumplimiento de las normas de prevención LAFT.
